Кайманы рассекретят владельцев офшоров. Что делать, если у вас есть компания на островах? Инструкция

Правительство Кайманских островов объявило о намерении создать государственный реестр выгодоприобретающих собственников до 2023 года. Заместитель гендиректора Transparency International Илья Шуманов рассказал Russian Deadline, что грозит коррупционерам, скрывающим там свои компании, когда «офшор превратится в тыкву».

Так, по словам Шуманова, Кайманы — не самая распространенная среди россиян юрисдикция для регистрации бизнеса, но иногда эти острова «всплывают» в ходе расследований о выводе денег за рубеж. Он отметил, что на Кайманских островах очень удобная регистрация для компаний, владеющих самолетами.

Компании, не желающие попасть в реестр бенефициаров, который собираются создать власти Кайманских островов, будут срочно принимать меры для закрытия компаний и их перерегистрации в другом офшоре, рассказал замгендиректора Transparency International изданию Russian Deadline. Для этого потребуется проверенная посредническая компания. Шуманов указывает, что определенную юрисдикцию обслуживают конкретные финансовые учреждения.

«Это (перерегистрация компании в другом офшоре — прим.) серьезная задача для людей, которые занимаются офшорным планированием. В целом процесс может длиться от полугода», — отметил Шуманов.

Однако даже при незамедлительном уходе компании из юрисдикции Кайманских островов существует риск, что часть данных за предыдущие периоды, которые есть у частных регистраторов, власти все же получат, рассказал Шуманов.

Ранее «Новая газета» писала, что собственность и компании бизнесмена Евгения Пригожина, зарегистрированная в офшорных зонах, попала под санкции Минфина США. В частности, упоминаются связанные с недвижимостью Пригожина компании Beratex, Linburg, Autolex с Сейшельских и Каймановых островов и острова Мэн.

Также издание сообщало, что на Кайманах зарегистрирована инвестиционная компания бывшей жены Игоря Сечина Марины Сечиной. О собственности Сечиной в офшоре стало известно в результате утечки данных из юридической компании Appleby, предоставляющей услуги по созданию офшоров и корпоративному управлению.

Буйнта Бембеева