Сотрудники МВД перекрыли канал, по которому из России за рубеж вывезли более миллиарда рублей

Правоохранительные органы совместно с ФСБ перекрыли нелегальный канал перевода денег из России за рубеж. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Согласно данным полиции, злоумышленники в период с 2015 по 2018 годы вывели из России более одного миллиарда рублей.

Преступники использовали схему, согласно которой предъявляли в банки поддельные платежные поручения, после чего, используя реквизиты фиктивных подконтрольных им фирм, переводили средства на счета нерезидентов, прикрывая свои операции внешнеторговыми контрактами.

В московском регионе и Санкт-Петербурге прошло более 20 обысков, в ходе которых сотрудники полиции изъяли ПК, использовавшиеся для печати поддельных документов, свыше 200 различных печатей и штампов фиктивных организаций, около сотни ключей от системы «Банк-Клиент», а также более 23 миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 193.1 УК РФ. Обвинение предъявлено предполагаемому организатору преступной деятельности — 34-летней женщине, которая в данный момент находится под подпиской о невыезде. Идет предварительное расследование.

Надежда Харламова